公告日期：2025-04-25

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年公司总体经营情况

2024年，公司董事会充分发挥“战略决策与方向引领”的核心作用，以“战略领导力、监督制衡、治理优化、文化赋能”四维协同机制为抓手，围绕国家“中医药现代化”“产业链安全”等要求，深度对接国家中医药发展战略（如《“十四五”中医药发展规划》《中药振兴发展纲要》），全面落地中药产业链“种植—研发—生产—销售”一体化布局，通过不断创新深化“线上线下融合”营销模式，加快营销网络渠道的拓展与品牌升级，强化监督合规运营，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力与公司运营能力,确保了生产经营各项工作有序开展，为公司业绩的稳定增长奠定了坚实基础。2024年主要财务指标完成情况如下：
报告期内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入97,386.42万元，与上年同期相比，增长率-0.71%，实现归属上市公司股
东的净利润12,027.16万元，与上年同期相比，增长率8.91%。期末总资产 228,002.30万元，总负债64,284.03万元，所有者权益163,718.28万元。

从以上财务数据可以看出，在全体员工的共同努力下，公司2024年经营规模 进一步扩大，市场布局和结构进一步优化，经营质量和效益进一步提升，内部管 理水平和风险管控能力进一步提高。

二、2024年董事会工作情况

2024年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定 要求，认真履职尽责，科学决策，全面执行了股东大会的各项决议，切实维护了 全体股东的合法权益，推动了公司可持续、健康、稳定的发展。

（一）执行股东大会决议及董事履职情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议并通过了 13项议案。公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》规定的权限，本着对 全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行了股东 大会各项决议。

会议名称 召开届次 召开时间 审议议案数量

2024 年第一次临时股东大会 2024-2-21 3

股东大会 2023 年年度股东大会 2024-5-21 19（含 7 个子议案）

2024 年第二次临时股东大会 2024-9-25 1

（二）本年度公司召开董事会情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议，累计审议议案49项，并通过了所提 交的全部议案。会议召开程序、会议参会人员、审议程序等均符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，作出的决议合法有效。

会议名称 召开届次 召开时间 审议议案数量

董事会 第四届董事会第十七次会议 2024-1-30 6

第四届董事会第十八次会议 2024-3-13 3

第四届董事会第十九次会议 2024-4-24 31

第四届董事会第二十次会议 2024-8-26 4

第四届董事会第二十一次会议 2024-10-24 2

第四届董事会第二十二次会议 2024-12-30 3

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、……
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