公告日期：2025-09-13

财通证券股份有限公司

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对今飞凯达部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事宜进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》《关于调整募集资金项目实施进度的公告》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

拟使用募 项目达到预定
序号 项目名称 投资总额 集资金金 可使用状态日
额 期

1 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目 63,686.85 40,988.68 -

1.1 年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目 13,201.80 8,770.00 2025 年 7 月 31
日（已结项）

年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制 2025 年 12 月 31
1.2 品技改项目 34,488.72 20,018.68

日

年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目 2025 年 7 月 31
1.3 （一期项目） 15,996.33 12,200.00 日

（已结项）

2 偿还银行贷款 9,999.00 9,999.00 -

合计 73,685.85 50,987.68 -

三、本次调整募投项目建设投资规模并结项的情况

（一）本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目的情况

本次拟调整建设投资规模并结项的募投项目为“年产5万吨新能源汽车用低 碳铝型材及制品技改项目”，截至2025年9月8日，该项目募集资金使用情况如下 （未经审计）：

单位：万元

项目名称 ……
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