公告日期：2025-04-30

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-029
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 4 名,其中虞希清先生、叶龙勤先生、王亚卡先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年一季度报告的议案》

经审核，公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

公司《2025年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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