公告日期：2025-04-26

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（王亚卡）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2024 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。

本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人
2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王亚卡，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙江凯源商贸有限责任公司董事、浙江专线宝网阔物联科技有限公司董事、杭州华澜微电子股份有限公司独立董事、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。
作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责。

本人参加董事会、股东大会的情况：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数 列席股东大会次数

董事会次数 次数 出席次数 次数

14 0 14 0 0 5

本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会薪酬委员会

本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定组织召开相关工作和会议。报告期内，本人共组织召开1次会议，对公司董事、监事和高管的薪酬与考核执行进行监督和检查，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、董事会提名委员会

本人为董事会提名委员会委员，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，报告期内公司不存在需要董事会提名委员会事前审核的议题。
3、独立董事专门委员会

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易事项进行认真核查，并发表同意意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识。

（六）公司现场工作的情况

作为公司的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人通过实地考察、线上会议等方式与……
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