公告日期：2025-12-20

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-057
瀛通通讯股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（5）人

1.01 选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举邱武先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人

2.01 选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李强先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案……
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