公告日期：2025-12-20

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-055
瀛通通讯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月19日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经第五届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 ），其中戴奉祥先生为会计专业人士。独立董事候选人戴奉祥先生、李强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人郑刚强先生尚未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决，当选后与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

二、其他事项说明

本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年12月20日
附件 ：瀛通通讯股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

1、黄晖先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，北京大学工商管理硕士，高级经济师。湖北省人大代表，享受国务院特殊津贴专家，获党中央、国务院授予的“全国劳动模范”、“全国脱贫攻坚先进个人”称号，获湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号，获第九届全国创业之星、优秀民营企业创业家、第三届湖北省十大优秀青年企业家、湖北省支持党建工作优秀民营企业家、湖北省返乡创业明星、咸宁市科学技术突出贡献奖、东莞市科学技术奖荣誉类市长奖、2013年度东莞市优秀企业家、东莞市科学技术进步二等奖。现任公司董事长、总经理；在湖北科技学院电子与信息工程学院任产业教授。

黄晖先生于2010年创办瀛通通讯股份有限公司，自1993年工作以来已有30多年电声行业的丰富经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事。现兼任湖北省第十四届人民代表大会代表、咸宁市第六届人民代表大会代表、咸宁市楚商联合会会长、通城县医药行业协会执行会长、咸宁市（通城）楚商联合会名誉会长、中国光彩事业促进会副会长、湖北省楚商光彩事业基金副理……
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