公告日期：2025-10-29

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-052
瀛通通讯股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 非累积投票提案 √

流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项 非累积投票提案 √

制度>的议案》

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次
会议审议通过。详情请参阅 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案 1.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00 需经股东大会以特别决议方
式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

3、对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证……
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