公告日期：2026-01-24

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2026-004
杭州星帅尔电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月20日以书面方式发出通知，并于2026年1月23日以现场和通讯相结合方式召开（张勇先生、汤大兴先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议同意选举楼勇伟先生为公司第六届董事会董事长，同时为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会成员组成如下：

1、审计委员会

召集人：骆国良先生（独立董事）

委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、朱炜先生（独立董事）
2、薪酬与考核委员会

召集人：骆国良先生（独立董事）

委员会成员：骆国良先生（独立董事）、李兴根先生（独立董事）、张勇先生（董事）

3、提名委员会

召集人：李兴根先生（独立董事）

委员会成员：李兴根先生（独立董事）、楼勇伟先生（董事）、朱炜先生（独立董事）

4、战略委员会

召集人：楼勇伟先生（董事）

委员会成员：楼勇伟先生（董事）、戈岩先生（董事）、朱炜先生（独立董事）

上述董事会专门委员会成员及召集人任期三年，与第六届董事会董事任期一致，期间如有成员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去成员或召集人资格。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任张勇先生为公司总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。

陆群峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：

联系电话：0571-63413898

电子邮箱：zq@hzssee.com

通信地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号董事会秘书办公室

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计委员会审议全票同意，会议同意聘任高林锋先生为公司财务总监，任期三年，与第六届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，会议同意聘任陆群峰先生、高林锋先生、
陆游先生为公司副总经理，任期三年，与第六届董事会任期一致。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘任田碧华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第六届董事会任期一致。

田碧华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：

联系电话：0571-63413898

电子邮箱：zq@hzssee.com

上述相关人员简历详见附件。

特此公告。

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