公告日期：2025-12-31

证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2025-121
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 09 日

7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号
会议室）

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于选举第六届董事会非独立董事的议

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人
案》

选举楼勇伟先生为第六届董事会非独立董

1.01 累积投票提案 √

事

1.02 选举张勇先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举戈岩先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

选举汤大兴先生为第六届董事会非独立董

1.04 累积投票提案 √

事

《关于选举第六届董事会独立董事的议

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
案》

2.01 选举骆国良先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李兴根先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举朱炜先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见 2025 年 12
月 31 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。