公告日期：2025-04-30

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-063
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事
会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10 号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额 46,290.00 万元可转换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用 689.00 万元（含增值税），本公司扣除承销和保荐费用 689.00 万元（含增值税）后的募集余额 45,601.00 万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(账号为 71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币 837.54 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8138 号《验证报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐人国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司(以下简称“星帅尔光伏”)( “年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行以及国投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,072,294.66 元。公司于 2023 年 11
月 21 日置换“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”预先投入自筹资金 48,633,832.40 元，
另公司采用补充流动资金项目置换预先投入自筹资金发行费用 438,462.26 元。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 4 月 24 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

宁波银行股份有限 71170122000328020 募集资金专户 ……
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