公告日期：2025-04-30

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-065
杭州星帅尔电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第
二十一次会议，决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）13：00；

（2）网络投票时间：2025年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7．会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。

二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资 √

金的议案》

2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2025年4月30日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

本次股东大会议案 2 为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权 2/3 以上表决通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市……
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