公告日期：2025-04-09

国投证券股份有限公司关于

杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券之保荐总结报告书

国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”或“保荐人”)作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”、“公司”、“发行人”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对星帅尔向不特定对象发行可转换公司债券进行尽职调查和持续督导，持续督导期已于2024年12月31日届满。截至2024年12月31日，星帅尔向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，国投证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。

本保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书，具体情况如下：一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

项目 内容

保荐人名称 国投证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路119号国投金融大厦

主要办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦

法定代表人 段文务

保荐代表人 孙海旺、郑云洁

联系电话 021-55518394

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 杭州星帅尔电器股份有限公司

证券代码 002860.SZ

注册资本 30,600.62万元人民币

注册地址 浙江省杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）

主要办公地址 浙江省杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号（2、3、4、5幢）

法定代表人 楼勇伟

实际控制人 陈丽娟、楼勇伟

董事会秘书 陆群峰

联系电话 0571-63413898

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2023年7月17日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述
（一）发行保荐阶段

在发行保荐阶段，保荐人按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其中介机构对审核问询进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查；按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段

星帅尔向不特定对象发行可转换公司债券发行完成后，本保荐人针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重……
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