公告日期：2025-04-09

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-036
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第二十次会议于2025年3月28日以书面方式发出通知，并于2025年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开（曾荣晖先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-038），《2024年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟定公司2024年度利润分配方案如下：暂以356,438,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共派发现金35,643,862.8元；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“星帅转2”）转股期和股份回购实施期间，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“星帅转2”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，保持每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的内部控制审计报告、保荐机构出具的核查意见等具体内容详见公司登载于巨潮……
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