公告日期：2025-04-09

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-037
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2025年3月28以书面方式向全体监事发出通知，于2025年4月7日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-038），《2024年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定2024年度利润分配方案如下：暂以356,438,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共派发现金35,643,862.8元；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“星帅转2”）转股期和股份回购实施期间，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“星帅转2”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，保持每10股派发现金红利1.00元（含税）不变，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2024年内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

《2024年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的内部控制审计报告、保荐机……
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