公告日期：2025-04-08

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-034
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于星帅转 2 赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2025 年 4 月 9 日

2025 年 4 月 9 日是“星帅转 2”最后一个转股日，当日收市前，持有“星帅转 2”的投资
者仍可进行转股；2025 年 4 月 9 日收市后，未转股的“星帅转 2”将停止转股。

2、截至 2025 年 4 月 7 日收市后，距离“星帅转 2”停止转股并赎回仅剩 2 个交易日。敬
请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。

特别提示：

1、“星帅转 2”赎回日：2025 年 4 月 10 日

2、“星帅转 2”赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期票面年利率为 0.5%，
且当期利息含税）

3、“星帅转 2” 赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 15 日

4、“星帅转 2”停止交易日：2025 年 4 月 7 日

5、“星帅转 2”停止转股日：2025 年 4 月 10 日

6、“星帅转 2”持有人赎回款到账日：2025 年 4 月 17 日

7、根据安排，截至 2025 年 4 月 9 日收市后仍未转股的“星帅转 2”，将被强制赎回，特
提醒“星帅转 2”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

8、风险提示：本次“星帅转 2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存
在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行了 462.90 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 46,290.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593 号”文同意，公司 46,290.00 万元可转换公司债
券于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和公司《募集说明书》，本次发行的“星帅转 2”的转股期自发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购注销 211,480
股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本
次部分限制性股票回购注销后，“星帅转 2”的转股价格由原来的 13.35 元/股调整为 13.36 元
/股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度权益分派，“星
帅转 2”的转股价格由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于调整“星帅……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。