公告日期：2025-12-16

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-090
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2025 年 12 月 12 日（星期五）15:30 以现场的方式召开。2025 年 12 月 12 日，公司 2025
年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，为确保第五届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以现场表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第五届董事会选举方隽云先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

二、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司第五届董事会选举方隽云先生代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘
任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

召集人：方隽云先生（董事）

委员：方隽云先生（董事）、徐杨先生（独立董事）、张君刚先生（董事）

2、董事会提名委员会

召集人：徐杨先生（独立董事）

委员：徐杨先生（独立董事）、方隽云先生（董事）、徐维东先生（独立董事）

3、董事会薪酬与考核委员会

召集人：董树荣先生（独立董事）

委员：董树荣先生（独立董事）、徐维东先生（独立董事）、方骥柠女士（董事）
4、董事会审计与风险管理委员会

召集人：徐维东先生（独立董事、会计专业人士）

委员：徐维东先生（独立董事）、董树荣先生（独立董事）、方骥柠女士（董事）
上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年，与第五届董事会董事任期一致，期间如有委员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去委员或召集人资格。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任方隽云先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。方隽云先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议并获全票通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张永辉先生、邓水岩先生、张君刚先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。张永辉先生、邓水岩先生、张君刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员……
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