公告日期：2025-11-22

证券代码： 002859
债券代码： 128137
证券简称： 洁美科技
债券简称： 洁美转债
公告编号： 2025-075
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过， 决定
召开 2025 年第二次临时股东大会， 会议召集程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、
规范性文件和《公司章程》 的有关规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 12 月 12 日（星期五） 14:30
（2） 网络投票时间： 2025 年 12 月 12 日。 其中， 通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日的交易时间即 9:15～9:25， 9:30～11:30 和
13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票： 股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（ 2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3） 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日： 2025 年 12 月 8 日（星期一）
7、 会议出席对象
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整，
没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
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