公告日期：2025-11-22

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-077
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议通知于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以专人送达、短信、微信、邮件等方
式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）上午 10:00 以现场及通讯表决相结
合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并逐项表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满，公司董事会将进行换届选举，换届后的第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查并征得候选人同意，现公司第四届董事会拟提名方隽云先生、方骥柠女士、张君刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

上述候选人当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

1.01提名方隽云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

1.02提名方骥柠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

1.03提名张君刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

非独立董事候选人经交易所审核无异议后尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议并逐项表决通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
同意公司换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查并征得候选人同意，现公司第四届董事会拟提名徐维东先生、董树荣先生、徐杨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐维东先生为会计专业人士。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

2.01 提名徐维东先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.02 提名董树荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2.03 提名徐杨先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事候选人经交易所审核无异议后尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，《公司章程》中关……
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