公告日期：2025-11-22

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-075
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日的交易时间即 9:15 ～ 9:25 ，9:30 ～11:30 和
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 8 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙
江洁美电子科技股份有限公司会议室

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于选举公司第五届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
1.00 事的议案》

选举方隽云先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √

1.01 独立董事

选举方骥柠女士为公司第五届董事会非 累积投票提案 √

1.02 独立董事

选举张君刚先生为公司第五届董事会非 累积投票提案 √

1.03 独立董事

《关于选举公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
2.00 的议案》

选举徐维东先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √

2.01 立董事

选举董树荣先生为公司第五届董事会独 累积投票提案 √

2.02 立董事

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