公告日期：2025-11-22

浙江洁美电子科技股份有限公司

公司章程修正案

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本
公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见附件：1、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》；2、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准，并同意授权管理层办理相关登记备案工作。具体修改情况如下：

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》 ”）、《中华人民 (以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 他法律法规等有关规定，制定本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和 第二条 公司是依照《公司法》和
其他有关法律法规的规定，经主管部门 其他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的 批准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设 股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册 立；公司在浙江省市场监督管理局注册
登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 登记，取得营业执照，统一社会信用代
913305007272208214。 码：913305007272208214。

第八条 代表公司执行公司事务
的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生或者更换。

第八条 董事长为公司的法定代 担任法定代表人的董事或者经理
表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义

从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。