公告日期：2025-05-07

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-028
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日的交易时
间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）

3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 245,489,276 股，占公司有表决权股
份总数的 57.6326％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 225,649,084 股，占公司有表决权股份
总数的 52.9748％。

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 19,840,192 股，占公司有表决权股份总数
的 4.6578％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 3,641,292 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8549％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0003％。

通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 3,640,192 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8546％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：

提案编码 提案名称

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投
票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》

2.00 《2024 年度监事会工作报告》

3.00 《2024 年度财务决算报告》

4.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

7.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议
案》

8.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》

9.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

11.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案 占有效表 占有效表 占有效表
序号 股份类别 同意（股） 决股数比 反对（股） 决股……
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