公告日期：2025-04-15

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-010
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于 2025 年 3 月 31 日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11
日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计，报告期内，全年实现营业收入 181,701.68 万元，较上年
同期上升 15.57%；营业利润 21,604.03 万元、利润总额 21,467.97 万元、净利润 20,214.03
万元，分别较上年同期下降 24.54%、24.63%和 20.91%。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2023 年修订）》的相关规定，现将《公司 2024 年年度报告及其摘要》提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过并获全票同意。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

五、审议并通过了《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》

为持续完善公司法人治理结构，加强社会责任管理，提高环境、社会与公司治理水平，推动公司可持续高质量发展，公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》进行修订，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款，修订后的制度名称为公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组织架构、成员职责及任期等保持不变。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于将董事会战略委员会调整董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告》。《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员
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