公告日期：2025-01-17

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-006
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 1 月 16 日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来六个
月（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）内，如再次触发“洁美转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过日次一交易
日起满六个月后，即从 2025 年 7 月 17 日重新起算，若再次触发“洁美转债”转
股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323 号”文核准，浙江洁美电
子科技股份有限公司于 2020 年 11 月 4 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

经深交所“深证上〔2020〕1167 号”文同意，公司 60,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 12 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券

（二）可转债转股期限

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 10 日，即
募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10
日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 3 日）止。

（三）转股价格调整情况

“洁美转债”初始转股价格为 27.77 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起可转换为公
司股份。

（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。

具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。

具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，最终发行股份数量为24,237,881
股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.0……
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