公告日期：2025-04-24

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-023
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主
持，会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 12 日以微信等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事余星宇、曹杉，独
立董事顾鸣杰、陈其以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024 年年度
报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，编写了《公司 2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
公司第四届董事会独立董事黄海燕先生，第五届董事会顾鸣杰先生、张桂森先生、陈其先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司股东大会进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度董事会工作报告》及《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，对公司独立董事提交的 2024 年度独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》。对报告中公司管理层对
2024 年度工作的回顾、总结及 2025 年经营发展的指导思想和主要工作任务提出审核意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足相关法律法规、内部制度中规定的有关现金分红的条件，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 ……
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