公告日期：2025-11-11

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-058
郑州三晖电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10
日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定于
2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 44,816,441 股，占上市公司有
表决权股份总数的 34.7488%。

其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 3 人，代表股份44,344,647 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.3829%。

通过网络投票的股东 74 人，代表股份 471,794 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.3658%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 471,794 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.3658%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、股东大会会议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于拟变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决情况：

同意 44,667,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；反对
111,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2484％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0841％。

其中，中小投资者表决情况：同意 322,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4142％；反对 111,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5950％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9908％。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议的有表决权的股东或股东代

2、审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》
表决情况：

同意 44,673,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6809％；反对
109,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2439％；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0752％。

其中，中小投资者表决情况：同意 328,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6859％；反对 109,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1711％；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1429％。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.02 修订《董事会议事规则》
表决情况：

同意 44,669,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.672……
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