公告日期：2025-12-16

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-065
东莞捷荣技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦A 栋 10 楼公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长赵晓群女士

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 172 人，代表股份数量 157,072,600 股，约占上市公司有表决权股份总数的
63.7419％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表 2 人，持有股份数量 136,689,290 股，
占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%；

（2）通过网络投票的股东 170 人，代表股份数量 20,383,310 股，占上市公
司有表决权股份总数的 8.2718％。

2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 169 人，代表股份数量 472,600 股，占上市公司有表决权股份总数的0.1918%。

3、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。

4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）非累积投票提案

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况 赞成 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总表决情况 156,953,700 99.9243% 104,900 0.0668% 14,000 0.0089%

其中：中小股 353,700 74.8413% 104,900 22.1964% 14,000 2.9623%
东表决情况

表决结果：通过。

1.02、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况 赞成 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总表决情况 156,938,700 99.9148% 119,900 0.0763% 14,000 0.0089%

其中：中小股 338,700 71.6674% 119,900 25.3703% 14,000 2.9623%
东表决情况

表决结果：通过。

1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况 赞成 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总表决情况 156,938,600 99.9147……
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