公告日期：2025-12-04

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-064

东莞捷荣技术股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，定

于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会。2025 年 12 月 3日，公司召开第

四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议
案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

为提高决策效率，公司控股股东捷荣科技集团有限公司于 2025 年 12 月 3 日向公司董
事会提交了《关于提请增加东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将前述第四届董事会第二十五次审议通过的议案以临时提案的方式提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

经核查，截至本公告发布日，捷荣科技集团有限公司持有公司股份 106,089,290 股，
占公司总股本的 43.05%。捷荣科技集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于

2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年第五次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>及部分公司治理制 作为投票对象的子议
1.00 ……
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