公告日期：2025-11-29

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-060

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:50

2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<公司章程>及部分公司治理制 作为投票对象的子议
1.00 非累积投票提案

度的议案》 案数（7）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述提案 1.01、2.00 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详……
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