公告日期：2025-12-30

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-073
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面的方式通知公司全体董事，会议
于 2025 年 12 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12 月）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 1 月 14 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议本次董事会提交的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月三十日

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