公告日期：2025-09-04

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-047
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号四楼 406 会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权股份 98,181,761 股，占公司有表决权股份总数的 53.6759％。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份72,445,511 股，占公司有表决权股份总数的 39.6059％。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 48 人，代表有表决权股份 25,736,250 股，占公司有
表决权股份总数的 14.0700％。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共 49 人，代表有表决权股份 2,116,050
股，占公司有表决权股份总数的 1.1568%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 96,626,011 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4154％；反对 1,549,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.5784％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 560,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4786％；反对 1,549,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.2379％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835％。

根据上述表决结果，庄学敏先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 96,626,011 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.4154％；反对 1,549,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 1.5784％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 560,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4786％；反对 1,549,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.2379％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.283……
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