公告日期：2025-05-20

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-031
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年 5 月 19 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-
15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号四楼 406 会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、 会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权股份 96,630,011 股，占公司有表决权股份总数的 52.8275％。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份72,281,511 股，占公司有表决权股份总数的 39.5162％。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东 49 人，代表股份 24,348,500 股，占公司有表决权股份
总数的 13.3113％。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 564,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3085％。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 96,526,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8931％；
反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 461,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6941％；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0376％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2683％。

表决结果：本提案获得通过。

2、《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 96,516,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8822％；
反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权23,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 450,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8334％；反对 90,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0376％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1290％。

表决结果：本提案获得通过。

3、《2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 96,452,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.……
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