公告日期：2025-04-29

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-
015

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于
2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，有效地保障了公司及全体股东的利益。

公司第四届独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》及相关材料，对公司现任独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》以及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（容诚审字[2025]518Z1034 号）。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告
的议案》

董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 ……
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