公告日期：2025-04-29

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-016
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 2025
年 4 月 25 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，经半数以上监事共同推举，会议由郭玉琳女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会制定的公司 2024 年度利润分配议案充分考虑了公司目前经营的实际情况、未来经营计划和资金需求等因素，符合公司正常经营和长远发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

6、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放、使用及管理上，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

7、审议了《关于公司监事 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2024年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

9、审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
的议案》

经审核，监事会认为：为了满足公司及子公司 2025 年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过……
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