公告日期：2025-04-29

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

二〇二四年度董事会工作报告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，有效地保障了公司及全体股东的利益。

现就公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年以来，我国定制家居行业整体处于调整状态。尽管房地产政策优化带动存量房翻新需求逐步释放，但受全球大宗原材料价格高位波动、国内消费信心修复偏缓及行业内部产能结构性过剩等多重因素影响，市场增量空间收窄，企业经营普遍承压。与此同时，绿色低碳转型与智能化升级加速推进，头部企业依托数字化供应链与场景化服务构建竞争壁垒，而中小品牌则在成本管控与差异化创新之间面临双向挤压，行业洗牌节奏进一步加快。

公司始终秉承“忠于独创、生而不同”的品牌理念，坚定品牌中高端发展战略。2024 年，公司加码新零售本地化布局抢占终端流量，躬身局改市场发力新赛道，不仅整合了品牌内容、电商平台和新零售本地化等多个战略板块，还在全国范围内启动了新零售本地化 IP 矩阵的建设。通过组建专业团队赋全程支持，利用抖音同城、直播、团购等现代营销手段，打通线上获客闭环路径，帮助经销商提升运营和转化能力、多渠道赋能经销商。

报告期内，皮阿诺顺应环境变化，拓展工程业务版图再度加码布局新零售版图，积极应对国家房地产政策调整，制定了长远的经营战略。结合市场对高品质住宅的需求，公司加强了与国有及央企等优质地产伙伴的合作深度，并扩大了二次营销的范围。同时，皮阿诺紧跟新型城镇化建设的步伐，不断推进地产拎包入住、酒店、医疗养老、学校和政府公共设施等多元化的 B 端业务渠道，为业绩增
长开辟了新的路径。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开四次董事会会议，合计审议通过了 34 项议案。会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号 召开时间 董事会届次 审议通过的议案

1.《2023 年度总经理工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年年度报告及其摘要》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年度内部控制评价报告》

6.《关于公司 2023 年度年审会计师事务所的履职情况
评估报告的议案》

7.《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况报告的议案》

8.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

9.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024
年薪酬方案》

11.《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的确认及
2024 年薪酬方案》

1 2024 年 第四届董事会 12.《2024 年第一季度报告》

4 月 23 日 第二次会议 13.《关于 2024 年度向银行等金融机……
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