公告日期：2025-04-17

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-012

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第七次会议审议通过，公司定于2025年4月21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知
已于2025年4月4日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始；

网络投票时间：2025年4月21日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月15日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15号四楼 406 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于补选监事的议案》 √

2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
3、上述提案已经 2025 年 4 月 3 日公司召开的第四届董事会第七次会议以及
第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、议案 1.00 和议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

6、提案 1.0 表决通过是提案 2.00 生效的前提。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。