公告日期：2025-11-14

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【061】
道道全粮油股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00，会期半
天。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 11 月 13 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 11 月 13 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10
楼综合会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 152,997,247 股，占公司有表决权股份总数的 44.4800％。其中：

（1） 现场 会 议出 席情况：通过现场 投票的 股东 6 人，代表 股份
134,092,966 股，占公司有表决权股份总数的 38.9841％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 174 人，代表股份 18,904,281
股，占公司有表决权股份总数的 5.4959％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 175 人，代表股份 15,514,894 股，占公司有表决权股份总数的 4.5106％。
其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,910,613 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0442 ％；通过网络投票的中小股东 173 人，代表股份1,604,281 股，占公司有表决权股份总数的 0.4664％。

2、本次股东会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。副总经理吴康林先
生、财务总监李小平先生列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

审议通过《关于 2026 年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 152,430,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298％；反对 465,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3045％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0656％。

其中，中小股东总表决情况为：同意 14,948,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3497％；反对 465,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0032％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6471％。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖南启元律师事务所徐烨律师、成宓雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《道道全粮油股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。