公告日期：2026-01-29

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-009
深圳麦格米特电气股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金

及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28
日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82 万元，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01 元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 33,658,084.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50 元。上
述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 22
日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056 号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 1 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 12,670.68 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 截至披露日

募集资金投资项目 投资总额 诺投资金额 自有资金已 拟置换金额
号 投入金额

1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,632.33 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设

2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,440.49 5,835.21 5,835.21

3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 79,459.45

4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,376.19 1,880.55 1,880.55

5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79

合计 280,057.57 262,935.25 12,670.68 11,263.16

公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为

11,263.16 万元。

（二）自筹资金支付部分发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,365.8084 万元（不含税），其

中发行费用中承销及保荐费人民币 3,047.1029 万元及其他相关发行费用

318.7055 万元已从募集资金总额中扣除，在募集资金到位前，公司已用自筹资金

支付的发行费用为人民币 55.6604 万元（不含税），明细如下：

……
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