公告日期：2026-01-29

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-007
深圳麦格米特电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 1 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 1月 21 日以电子邮件或传真的方式传达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（董事王雪芬、楚攀、沈华玉以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序 调整前拟投 调整后拟投
募集资金投资项目 投资总额 入募集资金 入募集资金
号
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电

源及电控研发测试中心建设 18,827.04 12,794.04 12,293.28

2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 79,444.60 78,101.44

序 调整前拟投 调整后拟投
募集资金投资项目 投资总额 入募集资金 入募集资金
号

3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60 80,476.60

4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,585.82 16,037.14

5 补充流动资金 77,000.00 77,000.00 76,026.79

合计 280,057.57 266,301.06 262,935.25

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对相关项目进行前期投入，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的公告》。
三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司将 2025 年度向特定对象发行股票的募投项目“麦格米特株洲基地扩展项目（……
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