公告日期：2026-01-29

国金证券股份有限公司

关于深圳麦格米特电气股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦格米特变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 33,658,084.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年1 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056 号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）承诺，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04

源及电控研发测试中心建设 12,293.28

2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,101.44

3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 80,476.60

4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,037.14

5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79

合计 280,057.57 262,935.25

三、变更募集资金投资项目实施主体的相关情况

（一）变更基本情况

因本次吸收合并事宜的实施，已注销蓝色河谷的独立法人资格，部分募投项目实施主体变更情况如下：

项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体

麦格米特株洲基地扩展项目（三 湖南蓝色河谷科技有限 株洲麦格米特电气有限责
期） 公司 任公司

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，本次募投项目变更前后的实施主体均为公司所属全资子公司，变更后实施主体作为募集资金投资项目实际使用主体，除上述募投项目变更实施主体事宜外，募投项目不存在其他变更，其投资总额、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途的情况，应当由董事会作出决议，无需提交股东会审议。

（二）变更后的募投项目实施主体基本情况

1、公司名称：株洲麦格米特电气有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

4、法定代表人：童永胜

6、成立日期：2010 年 12 月 15 日

7、经营范围：一般项目：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。