公告日期：2025-11-15

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-091
深圳麦格米特电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14
日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体董事，于同日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（董事王雪芬、毛栋材、楚攀、沈华玉以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加）。会议由新一届全体董事共同推举董事童永胜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议董事通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举童永胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第六届董事会任期一致，各专门委
员会具体成员组成如下：

1、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、楚攀；

2、薪酬与考核委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、楚攀、童永胜；

3、提名委员会：楚攀（主任委员、召集人）、沈华玉、童永胜；

4、审计委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、楚攀、王雪芬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历见附件。

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任童永胜先生为公司总经理，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
2、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

3、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长童永胜先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届
满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长童永胜先生提名，公司董事会同意聘任辛梦云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、 备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附件一：董事长兼总经理童永胜先生简历

童永胜，男，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航
天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996 年至 2001 年任深圳市华为电气技术有限公司副总裁；2001 年至 200……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。