公告日期：2025-10-30

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会专门委员会工作细则

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会专门委员会
工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳麦格米特电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，制定本细则。

第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报
告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专
门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间内如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。
第二章 战略委员会工作细则

第四条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第五条 人员组成：

（一）战略委员会成员由三名董事组成。

（二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由公司董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。

（三）战略委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（四）公司证券部负责协助战略委员会开展日常工作及会务管理。

第六条 公司董事会战略委员会负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发
展计划进行研究并提出建议。

第七条 工作程序：

（一）公司证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（二）战略委员会根据公司证券部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第八条 议事规则：

（一）战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

（二）战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员会过半数通过。

（三）战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

（四）证券部相关人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。

（五）如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（六）战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

（七）战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由证券部保存。

（八）战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第三章 提名委员会工作细则

第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第十条 人员组成：

（一）提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。

（二）提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。

（三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（四）公司证券部负责协助提名委员会开展日常工作，负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。

第十一条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
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