公告日期：2025-10-30

深圳麦格米特电气股份有限公司

制度修订对照表汇总

2025 年 10 月

目录

《股东会议事规则》修订对照表......1
《董事会议事规则》修订对照表......28
《独立董事工作制度》修订对照表......45
《独立董事专门会议工作制度》修订对照表......54
《总经理工作细则》修订对照表......56
《对外投资管理制度》修订对照表......61
《关联交易管理制度》修订对照表......65
《募集资金管理办法》修订对照表......73
《信息披露管理办法》修订对照表......92
《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表......107
《重大信息内部报告制度》修订对照表......116
《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表......119
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订对照表......120
《董事及高级管理人员行为规范》修订对照表......136
《套期保值业务管理制度》修订对照表...... 142
《特定对象接待和推广工作制度》修订对照表......145

深圳麦格米特电气股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《股东会议事规则》进行修订如下：

修订前 修订后

由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。

《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》

第一条 为规范公司行为，保证股东大 第一条 为规范公司行为，保证股东会
会依法行使职权，根据《中华人民共和国 依法行使职权，根据《中华人民共和国公公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》规则》等法律、法规、规范性文件和公司 等法律、法规、规范性文件和公司章程的
章程的规定，制订本规则。 规定，制订本规则。

第二条 公司董事会应当切实履行职 第二条 公司董事会应当切实履行职
责，认真、按时召集、组织股东大会。公 责，认真、按时召集、组织股东会。公司司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常
正常召开和依法行使职权。 召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和 第三条 股东会应当在《公司法》和公
公司章程规定的范围内行使职权。 司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会 第四条 股东会分为年度股东会和临
和临时股东大会。年度股东大会每年召开 时股东会。年度股东会每年召开一次，应一次，应当于上一会计年度结束后的六个 当于上一会计年度结束后的六个月内举月内举行，临时股东大会不定期召开。 行，临时股东会不定期召开。

第五条 公司召开股东大会，应当聘请 第五条 公司召开股东会，应当聘请律
律师对以下问题出具法律意见并公告： 师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符 （一）会议的召集、召开程序是否符
合法律、行政法规、公司章程和本规则的 合法律、行政法规、公司章程;

修订前 修订后

由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。

规定; （二）出席会议人员的资格、召集人
（二）出席会议人员的资格、召集人 资格是否合法有效;

资格是否合法有效; （三）会议的表决程序、表决结果是
（三）会议的表决程序、表决结果是 否合法有效；

否合法有效; （四）应本公司要求对其他有关问题
（四）应公司要求对其他有关问题出 出具的法律意见
具的法律意见。

第二章 股东大会的一般规定 第二章 股东会的一般规定

第六条 股东大会是公司的权力机构, 第六条 股东会是公司的权力机构,依
依法行使下列职权: 法行使下列职权:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。