公告日期：2025-10-30

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-082
深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年
10 月 17 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生 主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告>
的议案》

公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度
报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人 的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名童永胜先生、张志 先生、王雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第
四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名童永胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中沈华玉先生为会计专业人士，任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名楚攀先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名沈华玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

四、审议通过《关于公司……
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