公告日期：2025-04-29

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-023
深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或
传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告>及
其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米
特 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入
817,248.64 万元，比上年同期 675,424.12 万元，增加 21.00%；营业利润 45,635.45
万元，比上年同期 63,265.95 万元，下降 27.87%；利润总额 45,386.81 万元，比
上年同期 63,691.33 万元，下降 28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润43,612.19 万元，比上年同期 62,932.28 万元，下降 30.70%；扣除非经常性损益后
归属上市公司股东净利润 36,640.31 万元，比上年同期 35,549.67 万元，增加 3.07%。
经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配预案为：公司计划以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至
2025 年 3 月 31 日公司总股本 545,688,……
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