公告日期：2025-04-29

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-022
深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4月 18 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则》、《深圳麦格米特电气股份有限公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事楚攀先生、柳建华先生向董事会分别提交了《深圳麦格米特电气股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司 2024年年度股东大会进行现场述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》、《深圳麦格米特电气股份有
限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展了有关工作。总经理童永胜先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性评估的议案》

公司核查了独立董事楚攀、柳建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。两位独立董事回避了表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

四、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告>及
其摘要的议案》

公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特
电气股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入
817,248.64 万元，比上年同期 675,424.12 万元，增加 21.00%；营……
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