公告日期：2025-04-18

深圳市科达利实业股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告......41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在深圳市科达利实业有限公司的基础上，整体变更设立,并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司，取得营业执照。

第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2017 年 3 月 2 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：深圳市科达利实业股份有限公司

英文名称：SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD

第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1
层

邮政编码：518109

第六条 公司注册资本为人民币 271,361,808 元。

第七条 公司经营期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：繁荣经济特区，促进特区商品交流，守法经营，诚实经商，创造良好经济效益。

第十三条 公司的经营范围：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），普通货运。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。