公告日期：2025-04-18

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-017
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
度股东大会定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于2024年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算 √

报告>的议案》

5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于开展应收款项保理业务的议案》 √

7.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √

案》

8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 √

案》

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审
议通过。具体内容详细请见 2025 年 4 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案中，议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案中，议案 5、6、8 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外……
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