公告日期：2025-10-28

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-049

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2025
年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实
际情况，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司制度的
议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程

指引》（2025 年修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规的规
定，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：

序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共
法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中

党章程》（以下简称《党章》）和其他有 国共产党章程》（以下简称《党章》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江威星智能仪表股份有 第二条 浙江威星智能仪表股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》《中华人民共和国公司登记管理条 司法》《中华人民共和国市场主体登记管
例》和其他有关规定成立的股份有限公 理条例》和其他有关规定成立的股份有
司。 限公司。

2

公司由浙江威星仪表系统集成有限 公司由浙江威星仪表系统集成有限
公司整体变更方式设立，在浙江省工商 公司整体变更方式设立，在浙江省市场
行政管理局注册登记并取得《营业执 监督管理局注册登记并取得《营业执
照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913301007792565355。 913301007792565355。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，由董事会选
举产生。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

3

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

……
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