公告日期：2025-05-20

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-028
浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议的召开情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。公司于 2
025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2025 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室

（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日

（七）会议主持人：董事长黄华兵先生

（八）会议记录人员：张妍女士

（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况

（一）股东总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 36,838,710 股，占公司有表决
权股份总数的 16.6967％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 36,098,330股，占公司有表决权股份总数的 16.3612％。通过网络投票的股东 51 人，代表股份 740,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.3356％。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 719,380 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3261％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 719,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.3261％。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

议案 1.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 36,808,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9174％；
反对 27,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 688,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7714％；反对 27,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7838％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4448％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

议案 2.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 35,624,690 股，占出席本次股东会有效表决权……
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