公告日期：2025-04-29

浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事鲍立威）

各位股东及股东代表：

作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审阅议案及材料，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、任职基本情况

本人鲍立威，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授职称，中共党员。1993 年 12 月至 2005 年 4 月在浙江大学工业自动化
国家工程研究中心、系统工程研究所担任副研究员、系统工程专业硕导；2005 年4 月至今在浙大城市学院工作，现任浙大城市学院商学院教授、管理科学与工程
专业硕导。2014 年 7 月至 2020 年 9 月曾担任本公司独立董事。公司于 2024 年
12 月 2 日进行董事会换届选举，本人于 2024 年 12 月 2 日再次担任公司独立董
事一职。

作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。同时，本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、2024 年度出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的
情形。2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，股东会 2 次。本人具体出席情
况如下：

独立董事参加董事会情况 参加股

东会情

况

应出 现场出席 以通讯方式 亲自 委托 缺 是否连续两 出席股

席( 董事会次 参加董事会 出席( 出席( 席( 次未参加董 东会的

次) 数 次数 次) 次) 次) 事会 次数

1 1 0 1 0 0 否 1

三、重点关注事项及发表意见情况

报告期内，在担任公司独立董事期间，本人按照中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事相关履职要求，对以下事项予以了重点关注，并结合自身专业判断，客观、公正履行独立董事和相关专门委员会委员职责，发表意见：

2024 年度任职期间，公司聘任高级管理人员、董事会秘书、内审负责人时，充分了解被提名人任职资格、教育背景、履职条件等基本情况，严格审查高级管理人员、董事会秘书、内审负责人人员的人选资格并发表独立意见，认为提名、审议和决策程序合规，相关人员具备行权履职的任职条件及资格，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。

四、董事会专门委员会工作情况

2024 年度，在本人任职期间，各专门委员会未召开会议。

（一） 作为公司董事会审计委员会委员的履职情况

2024 年度任期内公司未召开审计委员会。

（二） 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

2024 年度任期内公司未召开薪酬与考核委员会。

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